| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 => 부결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(재선임) => 부결 - 제2-2호의안 : 사내이사 최우영 선임의 건(신규선임) => 부결 - 제2-3호의안 : 사내이사 박호산 선임의 건(신규선임) => 가결 - 제2-4호의안 : 사내이사 류동승 선임의 건(신규선임) => 가결 - 제2-5호의안 : 사내이사 박명호 선임의 건(신규선임) => 부결 - 제2-6호의안 : 사외이사 이봉현 선임의 건(신규선임) => 부결 - 제2-7호의안 : 사외이사 전법수 선임의 건(신규선임) => 가결 제3호 의안 : 감사 박한근 선임의 건(신규선임) => 부결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2025-07-15 주주총회소집결의 2025-07-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2025-11-05 주주총회소집결의 2025-11-05 주주총회소집공고 2025-11-06 참고서류 2025-11-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-18 주주총회소집공고 2025-11-18 참고서류 2025-12-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-01 주주총회소집공고 2025-12-01 참고서류 2025-12-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-04 주주총회소집공고 2025-12-04 참고서류 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호산 | 1951-07 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜더에이치큐 부사장 前 천진국제여행사 부사장 現 ㈜오미트래블 부사장 |
| 류동승 | 1991-04 | 3년 | 신규선임 | 前 청순미화장품 영업부장 前 융타이물류 영업이사 現 ㈜예일리더스 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전법수 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | 前 ㈜두산 유통사업부 마케팅 총괄팀장 前 ㈜젠틀바이오 대표 現 ㈜CN CORPORATION 영업담당이사 |
(주)메디핑크랩 사내이사 |