| 정정일자 | 2026-02-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-01-22 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 일부 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 변경의 건(세부사항 미정 추후 확정) 제2호의안 : 이사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) |
제1호의안 : 정관 변경의 건(세부사항 미정 추후 확정) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 김대식 선임의 건(신규선임) - 제2-2호의안 : 사내이사 조영용 선임의 건(신규선임) - 제2-3호의안 : 사내이사 김남형 선임의 건(신규선임) - 제2-4호의안 : 사외이사 박창규 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 사내이사 김영진 해임의 건 제4호의안 : 감사 이동훈 선임의 건(신규선임) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-03 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 변경의 건(세부사항 미정 추후 확정) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 김대식 선임의 건(신규선임) - 제2-2호의안 : 사내이사 조영용 선임의 건(신규선임) - 제2-3호의안 : 사내이사 김남형 선임의 건(신규선임) - 제2-4호의안 : 사외이사 박창규 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 사내이사 김영진 해임의 건 제4호의안 : 감사 이동훈 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-01-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-01-22 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대식 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 前 빗썸 창업주 前 빗썸 대표 前 빗썸 홀딩스 대표 |
| 조영용 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 前 오리온 메가박스 기획전략팀 前 CJ ENM 영화, 드라마콘텐츠 사업국장 現 빌리언스플러스 영화, 드라마 투자배급팀 이사 |
| 김남형 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | 前 한국엔드레스하우저㈜ 現 한국에머슨㈜ 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박창규 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 前 동양디지탈 회장 前 민주평통 의료봉사 부단장 現 적십자 회장 자문위원 現 효천 의료재단 양지병원 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 정우자산운용 고문 現 의료법인 해창의료재단 이사 現 학교법인 해창학원 개방이사 |