| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 128, 동일비지니스센터 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 2021년 제14기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외 이사 선임의 건(후보자: 전석철) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전석철 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 현) 아주아이비투자 이사 전) 데일리금융그룹 팀장 전) 아주아이비투자 팀장 |
블리스팩(사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 의료기기 제조, 판매유통, 유지보수서비스업 18. 광고대행업, 광고매체판매업 19. 전자상거래 및 관련 서비스 및 유통업 20. 전자금융업 21. 의료업 22. 출판업 및 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 23. 교육 및 컨설팅업 24. 인터넷 광고 및 기타 광고 25. 서적 출판, 인쇄 및 판매업 26. 교육서비스업 27. 평생교육시설 운영 및 관련사업 일체 29. 각호와 관련된 수출입업 30. 각호와 관련된 제반사업 및 국내·외 투자 |
추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 16. 부동산 임대업 | 16. 부동산업 | 추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |