| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,974 | - 매출액 | 10,847 | |
| - 부채총계 | 12,933 | - 영업이익 | -10,096 | ||
| - 자본금 | 11,211 | - 당기순이익 | -9,078 | ||
| - 자본총계 | 19,041 | *주당순이익(원) | -405 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임(최우식, 김태규), 사외이사 1인 선임(홍승권) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 사항] ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 [부의 안건] ①제1호 의안: 제17기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ②제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ③제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최우식 선임의 건(중임) ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김태규 선임의 건(중임) ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 홍승권 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우식 | 1969-10 | 3 | 재선임 | (주)딥노이드 대표이사 |
| 김태규 | 1974-08 | 3 | 재선임 | (주)딥노이드 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍승권 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 현) 록향의료재단 이사장 현) 한국일차보건의료학회 회장 전) 가톨릭의대 인천성모병원 가정의학과 교수 전) 서울대병원 임상의학연구소, 정보의학과 교수 전) 서울대병원 의료정보센터 교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 의료기기 판매 및 수출입업 28. 의료기기, 생명과학 및 헬스케어에 관련된 투자 및 공동사업운영 29. 병원 경영지원사업(MSO) 30. 병원시스템 통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 31. 의료디지털콘텐츠의 개발, 제작 및 판매업 32. 외국인 환자유치업 33. 의료용 진단사업 34. 의료기기 및 기계장치 임대업 35. 의료 디지털컨텐츠의 개발, 제작 및 판매업 36. 인력공급 및 고용알선업 37. 원격의료관련 시스템 구축 및 서비스업 38. 원격의료관련 시스템 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 39. 의료법에 규정된 부대사업 운영업 |
추진 중인 사업 반영을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |