| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차 지하2층 휴넷캠퍼스 열정룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] ①제1호 의안: 제18기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ②제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영) ③제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) -3-1호 의안 : 사내이사 최현주 선임의 건(신규 선임) ④제4호 의안: 비상근 감사 선임의 건 -4-1호 의안: 비상근 감사 김세영 선임의 건(중임) ⑤제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑥제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현주 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - ㈜딥노이드 RA임상본부 본부장('20~현재) - 김해산업진흥의생명융합재단 융복합산업팀 팀장('15~'20) - 에모리대학교 (미국) 의생명정보학과 연구원('11~'13) - 웁살라대학교 (스웨덴) 영상분석센터 연구원('08~'10) - 부산대학교 의과대학 의학전문대학원('06~'08) - 인제대학교 의료영상처리분석 박사 졸업('05) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세영 | 1981-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 2013.12 ~ 현재 한울회계법인 파트너 회계사 - 2023.03~현재 (주)딥노이드 감사 - 2022.02~2024.10 교보12호기업인수목적(주) 감사 - 2009.10 ~ 2013.10 삼정회계법인 |