| 1. 임원 해임권고 대상자 | 최인준 | 직책 | 前)공시담당임원 | |
| 2. 감리(조사) 지적사항 |
① 특수관계자거래 주석 미기재(‘10년 3,018백만원, ’11년 3,983백만원, ‘12년 3,054백만원, ’13년 2,841백만원, ‘14년 2,192백만원, ’16년 2,350백만원) - 회사는 특수관계자인 Won Electronics.PTE.LTD와의 거래내역을 주석에 기재하지 아니하였음 ② 대손충당금 과소계상 (‘12년 407백만원, ’13년 652백만원, ‘15년 1,077백만원) - 회사는 매출채권의 발생시점을 조정하는 방법으로 대손충당금을 과소계상하였음 ③ 재고자산 과대계상 (‘10년 366백만원, ’11년 411백만원, ‘12년 413백만원, ’13년 418백만원, ‘14년 421백만원, ‘15년 421백만원, ’16년 421백만원) - 회사는 본사 창고에 보관 중이던 장기·불용재고에 대한 평가를 실시하지 않아 재고자산을 과대계상하였음 |
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| 3. 증권선물위원회 조치내용 |
- 과징금 108.5백만원
- 감사인지정 2년 - 담당임원 해임권고 - 검찰 통보 (회사 및 前대표이사, 담당임원) - 시정요구 |
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| 4. 조치결정일 | 2019-10-02 | |||
| 5. 조치사실 확인일 | 2019-10-04 | |||
| 6. 향후대책 |
- 당사는 상기 지적사항 중 ② 대손충당금 과소계상은 2018년 7월 4일 감사보고서 및 사업보고서 정정 공시를 통해 기반영하였으며, 기타 지적사항 ①, ③중 미비사항은 내주 중 감사보고서 및 사업보고서 정정 공시를 통해 반영할 예정입니다.
- 당사는 앞으로 신뢰할 수 있는 회계정보 등이 제공될 수 있도록 내부회계관리 운용상의 미비점들을 보완하고 임직원 교육을 강화해 나가겠습니다. |
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| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 조치사실 확인일은 당사가 조치통보서를 수령한 날짜입니다. | ||||
| ※ 관련공시 |
2019-09-25 주권매매거래정지(상장적격성 실질심사 대상 (사유발생))
2019-09-25 기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 안내) |
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