| 정정일자 | 2020-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-14 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사 선임 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건(세부의안 추후 결정) |
이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명)
-제2-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 강인숙 신규선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 강상욱 신규선임의 건 -제2-4호 의안 : 사외이사 하동환 신규선임의 건 -제2-5호 의안 : 사외이사 손정호 신규선임의 건(소수주주제안) ※ 참고사항 상기 제2-3,4,5호 의안인 사외이사후보자 3명 중 2명만 선임할 계획으로 선임코자하는 2명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사할 수 없음. |
| 제3호 의안 | 감사 선임의 건(세부의안 추후 결정) |
감사 선임의 건(상근감사 1명)
- 제3-1호 의안 : 감사 정석용 신규선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사 임경수 신규선임의 건(소수주주 제안) ※ 참고사항 상기 제3-1,2호 의안인 감사후보자 2명 중 1명만 선임할 계획으로 선임코자하는 1명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사할 수 없음. |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-14 | 2020-03-11 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증-19와 관련하여 총회에 영향을 미칠 수 있는 긴급한 상황발생(확진자 발생으로 인한 사업장 폐쇄, 방역조치 등)시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 결정을 대표이사에게 위임함 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 영도구 상리로 69 당사 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명) -제2-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 강인숙 신규선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 강상욱 신규선임의 건 -제2-4호 의안 : 사외이사 하동환 신규선임의 건 -제2-5호 의안 : 사외이사 손정호 신규선임의 건(소수주주제안) ※ 참고사항 상기 제2-3,4,5호 의안인 사외이사후보자 3명 중 2명만 선임할 계획으로 선임코자하는 2명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사할 수 없음. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제3-1호 의안 : 감사 정석용 신규선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사 임경수 신규선임의 건(소수주주 제안) ※ 참고사항 상기 제3-1,2호 의안인 감사후보자 2명 중 1명만 선임할 계획으로 선임코자하는 1명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사할 수 없음. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증-19와 관련하여 총회에 영향을 미칠 수 있는 긴급한 상황발생(확진자 발생으로 인한 사업장 폐쇄, 방역조치 등)시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 결정을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 |
2020-02-14 주주총회소집결의
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황재우 | 1970-07 | 3 | 재선임 |
現 삼영이엔씨(주) 공동대표이사
前 삼영이엔씨(주) 전무이사 |
| 강인숙 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 現 삼영이엔씨(주) 부설연구소 소프트웨어파트장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강상욱 | 1965-07 | 3 | 신규선임 |
現 (주)센텀인베스트 대표이사
前 트리니티자산운용 대표이사 |
(주)센텀인베스트 대표이사 |
| 하동환 | 1967-11 | 3 | 신규선임 |
現 중앙대학교 예술공학대학 학장
국립과학수사연구원, 대검찰청, 경찰청 자문위원 前 중앙대학교 소프트웨어대학 교수 |
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| 손정호 | 1962-11 | 3 | 신규선임 |
現 (주)기성CREATION 부사장
前 호연이앤지 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석용 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 상근 |
現 이촌회계법인 대표이사
前 이촌회계법인 품질관리실장 |
| 임경수 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 상근 |
現 부경대학교 경영학부 겸임교수
(사)부산사회적가치진흥원 총괄이사 |