| 1. 제목 | 소수주주에 의한 임시주주총회 소집요청 | |
| 2. 주요내용 | 코스닥 상장사 삼영이엔씨(주) 주주 유안상외10명은 부산고등법원 2020라5192 임시주주총회소집허가결정에 따른 임시주주총회 소집권자로서, 다음과 같이 임시주주총회를 소집함을 알려드립니다. 1. 일시 : 2021년 01월 15일 오전 9시 2. 장소 : 부산광역시 영도구 상리로69 본사7층 회의실 3. 회의목적사항 가. 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 나. 제2호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임(2인)의 건 라. 제4호 의안 : 사외이사 선임(2인)의 건 마. 제5호 의안 : 감사 선임의 건 4. 기준일 및 주주명부폐쇄 관련 본 건 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일은 2020년 12월 22일입니다. 5. 기타사항 임시주주총회 장소 및 이사, 감사 선임에 관한 세부사항은 총회 일의 2주간 전인 2020년 12월 31일까지 변경 통보할 예정입니다. |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2020-12-04 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 해당 임시주주총회는 2020.12.03 부산고등법원 2020라5192 임시추추총회소집 허가결정에 따른 진행입니다. - 2. 주요내용은 소집권자로부터 요청받은 사항입니다. - 3. 결정(확인)일자는 소집권자로부터 요청을 받은 일자입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-12-04 기타 경영사항(자율공시)(임시총회소집허가에 대한 특별항고) 2020-12-04 소송등의판결ㆍ결정 2020-10-16 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가) 2020-09-24 소송등의판결ㆍ결정 2020-08-12 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가) |
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