| 정정일자 | 2021-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.03.15 | |
| 3. 정정사유 | 위임사항 삭제 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 코로나19로 인한 비상상황 발생시(주주총회 개최장소의 폐쇄조치 등) 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함. | - |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 * 1주당 현금배당 : 70원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최성은 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 윤문상 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김길영 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 서용석 신규선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표(배당 포함)를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. | |||
| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-12 소송등의판결ㆍ결정 2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성은 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | (前) 대유법무법인 유럽법 자문역/ 용인 송담대 겸임전임강사 (前) (주)한글과 컴퓨터 법무팀장 (前) (주)동성솔루션 이사 (現) 삼영이엔씨(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤문상 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | (前) 국민연금공단 본부장 (前) 주택금융공사 사외이사겸 리스트관리 위원장 (現) (주)신한캐피탈 사외이사겸 감사위원장 |
(주)신한캐피탈 (사외이사겸 감사위원장) |
| 김길영 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | (前)법무법인 원 변호사 (現)에이아이비트(주) 사외이사 (現)신엔유 법률사무소 변호사 |
에이아이비트(주) 사외이사 |
| 서용석 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | (前) 국회 관광진흥정책포럼 정책연구위원 (前) 호서대 교양학부 겸임교수 (前) 아이케이 E&C(주) 대표이사 (現) 더원디앤씨 대표 |
- |