| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산 영도구 상리로69 삼영이엔씨(주) 본사 7층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제31기 정기주주총회 보고사항은 1)감사보고(제30기 및 제31기), 2)영업보고(제30기 및 제31기), 3)내부회계관리제도 운영실태 보고(제30기 및 제31기), 4)외부감사인 선임 보고(제30기) 입니다. - 제30기 정기주주총회 미개최로 인한 영업보고·감사보고·내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 및 재무제표 승인 건을 제31기 정기주주총회에서 함께 처리할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1-1 | 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 | - 제30기 정기주주총회 미개최로 인한 승인 요청의 건 |
| 1-2 | 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |