| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심임수 | 1954-03 | 1 | 재선임 | 가.부산대학교 전자공학 나.부산대학교 경영대학원(최고경영자과정수료) 다.삼성SDI(주) 사업부장(부사장) 라.일진디스플레이(주) 대표이사(부회장) |
| 김기환 | 1969-04 | 1 | 재선임 | 가. 영남대학교 나. 삼성SDI(주) 삼성코닝 다. 일진디스플레이(주) 사업부장 |
| 김승찬 | 1973-05 | 1 | 신규선임 | 가. 한양대학교 나. 한솔제지 재경팀 다. 일진머티리얼즈 재경팀 라. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동녕 | 1938-01 | 1 | 신규선임 | 가. 서울대학교 금속공학 나. 서울대학교 대학원 금속공학 다. 워싱턴대학교 대학원 금속공학 라. 한국과학기술연구원 연구원 마. 서울대학교 공대 교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경석 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 가. 경찰대학 법학과 나. 성균관대학교 행정대학원 다. 서울경찰청 경무과장(총경) 라. 인천경찰청 2부장(경무관) |