| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 78,895 | - 매출액 | 89,157 | |
| - 부채총계 | 43,663 | - 영업이익 | 1,390 | ||
| - 자본금 | 25,757 | - 당기순이익 | 5,654 | ||
| - 자본총계 | 35,232 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,529 | - 매출액 | 27,672 | |
| - 부채총계 | 39,435 | - 영업이익 | -1,497 | ||
| - 자본금 | 25,757 | - 당기순이익 | 3,343 | ||
| - 자본총계 | 32,094 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제31기 정기주주총회 결의내용 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (원안대로 통과) 제2호 의안 : 정관변경의 건 (정족수 미달로 부결) 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1. 후보자 : 이우종 (원안대로 통과) 3-2. 후보자 : 김승찬 (원안대로 통과) 3-3. 후보자 : 장희혁 (원안대로 통과) 3-4. 후보자 : 유봉영 (원안대로 통과) 제4호 의안 : 감사선임의 건 (원안대로 통과) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 통과) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 참고서류 2025-03-20 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우종 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 가. 삼성전관 디스플레이개발 나. 삼성SDI 상무 다. 삼성디스플레이 전무 라. 삼성디스플레이 부사장 마. 일진디스플레이 사장 |
| 김승찬 | 1973-05 | 1 | 재선임 | 가. 한솔제지 회계정보팀 나. 일진머티리얼즈 재경팀 다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장 |
| 장희혁 | 1969-07 | 1 | 신규선임 | 가. 일진전기 통신선 개발 나. 일진디스플레이 고온폴리 액정팀장 다. 일진디스플레이 터치 제조기술팀장 라. 일진디스플레이 단결정 제조기술팀장 마. 일진디스플레이 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유봉영 | 1967-09 | 1 | 신규선임 | 가. 삼성전자 전임연구원 나. UCLA 연구원 다. UC Riverside Lab Manager 라. 한양대학교 재료화학공학과 교수 마. 한양대학교 국방정보공학과 교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성구 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 가. 일진그룹 자산개발실 나. 일진그룹 구매실장 및 재료사업부장 다. 일진제강 경영지원실장 라. 일진그룹 경영지원실장 |