| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-09-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 안 건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호연 | 1971-09 | 1 | 신규선임 | 가. 삼성자동차 생산관리 나. 삼성디스플레이 Fab상무 다. 삼성디스플레이 모듈 센터장 라. Si-flex 부사장 마. 일진디스플레이 전무 |