| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 |
경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 24
대원제약 주식회사 향남공장 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
제59기 정기주주총회 목적사항
▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ▧ 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 배당계획 : 현금배당 260원/주 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 백승호 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 백승열 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 이사보수 한도액 15억원 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
- 제3-3호 의안인 사외이사 선임의 건은 현재 후보 미확정 상태이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.
- 제4-1호 의안인 감사위원 선임의 건은 현재 후보 미확정 상태이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승호 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (現)대원제약(주) 대표이사 회장 |
| 백승열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | (現)대원제약(주) 대표이사 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| - | - | 3 | 신규선임 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| - | - | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - |