| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 335,214 | - 매출액 | 308,501 | |
| - 부채총계 | 122,442 | - 영업이익 | 24,099 | ||
| - 자본금 | 10,122 | - 당기순이익 | 17,198 | ||
| - 자본총계 | 212,772 | *주당순이익(원) | 894 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 332,230 | - 매출액 | 306,359 | |
| - 부채총계 | 121,403 | - 영업이익 | 25,276 | ||
| - 자본금 | 10,122 | - 당기순이익 | 17,488 | ||
| - 자본총계 | 210,827 | *주당순이익(원) | 886 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,139,905,280 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제60기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 160원) - 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손여원 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박용주 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-12 사업보고서(일반법인) 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손여원 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | (現)식품의약품안전처정책자문위원회 위원 (現)한국보건복지인력개발원 자문인력 (現)보건복지부 보건의료기술정책 심의위원회 위원 |
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| 박용주 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | (現)대한병원협회 노사협력 부위원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손여원 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)식품의약품안전처정책자문위원회 위원 (現)한국보건복지인력개발원 자문인력 (現)보건복지부 보건의료기술정책 심의위원회 위원 |
| 박용주 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)대한병원협회 노사협력 부위원장 |