| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 583,389 | - 매출액 | 598,162 | |
| - 부채총계 | 298,811 | - 영업이익 | 28,220 | ||
| - 자본금 | 11,214 | - 당기순이익 | 9,045 | ||
| - 자본총계 | 284,578 | *주당순이익(원) | 748 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 522,316 | - 매출액 | 536,086 | |
| - 부채총계 | 242,349 | - 영업이익 | 40,883 | ||
| - 자본금 | 11,214 | - 당기순이익 | 21,475 | ||
| - 자본총계 | 279,967 | *주당순이익(원) | 1,009 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,430,031,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 선임 1명 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제64기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 BAEK JONATHAN IN 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조주연 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조주연 후보자는 공직자윤리법 제 17조 제 1항에 따른 '취업심사대상자'인바 공직자 윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| BAEK JONATHAN IN | 1984-03 | 3 | 재선임 | (現)대원제약 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조주연 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | - 서울중앙지검 반부패수사2부장 - 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 - (現)법무법인(유) 세종 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조주연 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울중앙지검 반부패수사2부장 - 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 - (現)법무법인(유) 세종 변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |