| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
울산시 울주군 언양읍 반천반송 산업로 137-66
에코캡 주식회사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제13기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호의안 : 사외이사 문정해 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정해 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
1. 원광대학교 법학전문대학원 교수 (상법)
2. 미국 뉴욕 州 변호사 |