| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-11 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 울산시 울주군 언양읍 반천반송 산업로 137-66 에코캡 주식회사 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사선임의 건
제1-1호 의안 : 사외이사 송미진 선임의 건(재선임) 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 천동원 선임의 건(재선임) 제2호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송미진 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
1998.10 33회 공인회계사
98.11~09.10 안진회계법인 회계사 10.01~현재 대진세무회계사무소 대표 |
| 천동원 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
92.02~13.04 안진회계법인 회계사
13.05~현재 천&안 세무회계사무소 대표 |