| 정정일자 | 2021-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의한 : 이사보수 한도 승인의 건 |
제 3호 의안 : 정관변경의 건 제 4호 의한 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 울산시 울주군 반천반송산업로 137-66 본사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 결의 사항 제 1호 의안 : 14기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김창규) 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 최영천) 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 윤영찬) 제 3호 의안 : 정관변경의 건 제 4호 의한 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창규 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 07.08~18.06 주식회사 에코캡 대표이사 |
| 최영천 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 07.08~18.06 주식회사 에코캡 부사장 18.06~현재 주식회사 에코캡 대표이사 |
| 윤영찬 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 09.07~12.04 메리츠자산운용 마케팅본부/본부장 12.05~14.01 IBK자산운용 마케팅본부/본부장 14.10~15.11 더플러스자산관리 펀드솔류션본부/본부장 16.01~16.06 호라이즌홀딩스 기획본부/본부장 17.02~현재 주식회사 에코캡 상무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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