| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,881 | - 매출액 | 65,887 | |
| - 부채총계 | 49,190 | - 영업이익 | -2,722 | ||
| - 자본금 | 1,455 | - 당기순이익 | -7,542 | ||
| - 자본총계 | 58,691 | *주당순이익(원) | -540 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,549 | - 매출액 | 72,659 | |
| - 부채총계 | 59,938 | - 영업이익 | -6,763 | ||
| - 자본금 | 1,455 | - 당기순이익 | -11,101 | ||
| - 자본총계 | 55,610 | *주당순이익(원) | -805 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(김창규) 신규선임 사내이사 1명(최영천) 신규선임 사내이사 1명(윤영찬) 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 3 | |||
| 비상근감사 수 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김창규) ※원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최영천) ※원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤영찬) ※원안대로 승인 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 ※원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 ※원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-26 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창규 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 07.08~18.06 주식회사 에코캡 대표이사 |
| 최영천 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 07.08~18.06 주식회사 에코캡 부사장 18.06~현재 주식회사 에코캡 대표이사 |
| 윤영찬 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 09.07~12.04 메리츠자산운용 마케팅본부/본부장 12.05~14.01 IBK자산운용 마케팅본부/본부장 14.10~15.11 더플러스자산관리 펀드솔류션본부/본부장 16.01~16.06 호라이즌홀딩스 기획본부/본부장 17.02~현재 주식회사 에코캡 상무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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