| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-12 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 본점 3층 교육장(울산시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 1-1호의안 : 사외이사 후보자 정순열 1-2호의안 : 사외이사 후보자 박명환 2)제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 2-1호의안 :감사위원회 위원 후보자 사외이사 정순열 2-2호의안 :감사위원회 위원 후보자 사외이사 박명환 3)제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -감사위원 되는 사외이사 후보자 김성훈 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다. -코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 및 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성훈 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | -前)세무법인 우진 총괄이사 -前)부산지방세무사회 국제부 부위원장 -前)울산광역시 남구청 결산감사위원 -現)김성훈 세무회계사무소 대표 -現)울산광역시 울산세무서 국선세무대리인 |
- |
| 정순열 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | -前)부산세관 조사국장 -前)인천세관 통관국장 -前)한국면세점협회 본부장 -前)코리아에스이(주) 사외이사 |
- |
| 박명환 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | -前)대명ENG 대표 -現)우현 대표 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前)세무법인 우진 총괄이사 -前)부산지방세무사회 국제부 부위원장 -前)울산광역시 남구청 결산감사위원 -現)김성훈 세무회계사무소 대표 -現)울산광역시 울산세무서 국선세무대리인 |
| 정순열 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前)부산세관 조사국장 -前)인천세관 통관국장 -前)한국면세점협회 본부장 -前)코리아에스이(주) 사외이사 |
| 박명환 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前)대명ENG 대표 -現)우현 대표 |