| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66 (3층 교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 -제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19로 인한 총회 장소 및 일시 변경 필요시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경시 즉시 정정공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동차부품 무역업 2. 자동차부품 도소매업 3. 자동차부품 제조업 4. 자동차부품 설계업 5. 자동차용품 도매업 6. 자동차용 전선제조 및 판매업 7. 전선압출기 임대업 8. 기계장비조립용 플라스틱제품 제조업 9. 부동산 임대업 10. 자동차용 전선피복제 도소매입 11. 자동차용 전선피복제 무역업 12. 기계 및 관련 물품 도매업 13. 위 각 호와 연관된 기술,연구,대행,자문 등 기타일체의 사업 14. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |