| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,634 | - 매출액 | 73,807 | |
| - 부채총계 | 50,460 | - 영업이익 | -12,491 | ||
| - 자본금 | 1,456 | - 당기순이익 | -17,820 | ||
| - 자본총계 | 43,175 | *주당순이익(원) | -1,278 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,543 | - 매출액 | 85,384 | |
| - 부채총계 | 65,628 | - 영업이익 | -12,265 | ||
| - 자본금 | 1,456 | - 당기순이익 | -8,560 | ||
| - 자본총계 | 48,914 | *주당순이익(원) | -614 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> □ 영업 보고 □ 감사 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> □ 제1호 의안 -제15기(2021년1월1일~12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 -정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 -이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-30 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동차부품 무역업 2. 자동차부품 도소매업 3. 자동차부품 제조업 4. 자동차부품 설계업 5. 자동차용품 도매업 6. 자동차용 전선제조 및 판매업 7. 전선압출기 임대업 8. 기계장비조립용 플라스틱제품 제조업 9. 부동산 임대업 10. 자동차용 전선피복제 도소매입 11. 자동차용 전선피복제 무역업 12. 기계 및 관련 물품 도매업 13. 위 각 호와 연관된 기술,연구,대행,자문 등 기타일체의 사업 14. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |