| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66 본사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 결산 이사회 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사외이사 김성훈 선임의 건 제3-2호 의안 :사외이사 :정순열 선임의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 및 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 부의안건 중 이사선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다. - 상법 제363조 및 정관 제23조 2항에 따라 1% 미만 주주에 대한 소집 통지는 본 공시로 갈음합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성훈 | 1974-06 | 3 | 재선임 | KAIST교통대학원 원장 (현)KAIST 대외부총장 (현)퓨처이브이 대표이사성균관대학교 경영학과 졸업 성균관대학교 경영전문대학원 졸업 세무법인 우진 총괄이사 부산지방세무사회 국제부 부위원장 울산광역시 울산세무서 국선세무대리인 |
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| 정순열 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 단국대학교 무역학과 졸업 부산세관 조사국장 인천세관 통관국장 한국면세점협회 본부장 코리아에스이(주)사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -종속회사의 경영 지원(인력 파견, 출장 등), 소모품, 금형, 설비 등 구매대행 및 기타 부수업무 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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