| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,746 | - 매출액 | 101,242 | |
| - 부채총계 | 64,380 | - 영업이익 | 2,735 | ||
| - 자본금 | 2,669 | - 당기순이익 | 5,128 | ||
| - 자본총계 | 78,366 | *주당순이익(원) | 197.0 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 191,156 | - 매출액 | 138,529 | |
| - 부채총계 | 82,308 | - 영업이익 | 19,597 | ||
| - 자본금 | 2,669 | - 당기순이익 | 20,305 | ||
| - 자본총계 | 108,848 | *주당순이익(원) | 781.0 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원) 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <의결사항> □제1호 의안 -제18기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)별 도 재무제표 및 연결 재무제표 승인 의 건 → 원안대로 승인 □제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 사외이사 및 감사위원 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (후보 : 김성훈) -제3-2호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (후보 : 정순열) -제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김경수) -제3-4호 의안 : 감사위원 재선임의 건 (후보 : 김성훈) -제3-5호 의안 : 감사위원 재선임의 건 (후보 : 정순열) -제3-6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김경수) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 임원 퇴직금 지급규정 개정 및 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성훈 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 前) 부산지방세무사회 국제부 부위원장 現) 김성훈 세무회계사무소 대표 現) 울산광역시 울산세무서 국선세무대리인 |
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| 정순열 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 前) 인천세관 통관국장 前) 한국면세점협회 본부장 前) 코리아에스이(주)사외이사 |
- |
| 김경수 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 現) 퓨처이브이 대표이사 前) KAIST 기획처장 現) KAIST 대외 부총장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 부산지방세무사회 국제부 부위원장 現) 김성훈 세무회계사무소 대표 現) 울산광역시 울산세무서 국선세무대리인 |
| 정순열 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 인천세관 통관국장 前) 한국면세점협회 본부장 前) 코리아에스이(주)사외이사 |
| 김경수 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 퓨처이브이 대표이사 前) KAIST 기획처장 現) KAIST 대외 부총장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -종속회사의 경영 지원(인력 파견, 출장 등), 소모품, 금형, 설비 등 구매대행 및 기타 부수업무 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |