| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 감사 김기수 선임의 건
- 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부(주식병합) 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 윤두식 재선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 이사 고필주 재선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 이사 천명재 재선임의 건 - 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-08-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-08-09 주주총회소집공고
2019-08-05 주주총회소집결의 2019-07-10 주주총회소집결의 2019-07-10 주식병합결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤두식 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜지란지교시큐리티 대표이사 |
| 고필주 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜지란지교시큐리티 부대표이사 |
| 천명재 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜지란지교시큐리티 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기수 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) ㈜루테스대표이사 |