| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 2층 컨퍼런스홀 C3룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 소집에 관한 건 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.감사인의 선임 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)별도 및 연결대차대조표, 손익계산서, 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안: 사외이사 오정근 선임의 건 ·제2-2호 의안: 사내이사 박승애 선임의 건 ·제2-3호 의안: 사내이사 이수근 선임의 건 ·제2-4호 의안: 기타비상무이사 이동훈 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승애 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | ·건국대학교 경영정보학 졸업 ·前)㈜지란지교소프트 오피스웨어사업부 부서장 ·現)㈜지란지교소프트 대표이사 |
| 이수근 | 1967-10 | 3 | 재선임 | ·중앙대학교 국제통상학부 졸업 ·서강대학교 경영대학원 졸업 ·前)Microsoft Operations Co., Ltd., Asia Pacific Operation Center/Microsoft Xbox Channel Operation Manager ·前)㈜나모인터랙티브 부사장 ·前)㈜나모에디터 대표이사 ·現)㈜지란지교소프트 대표이사 |
| 이동훈 | 1972-09 | 3 | 재선임 | ·고려대학교 물리학과 졸업 ·고려대학교 대학원 졸업 ·前)㈜삼성전기 광디바이스사업부 ·前)㈜쏠리테크 무선통신사업부 ·前)㈜대홍테크 투자 및 신규사업팀 ·前)스틱인베스트먼트 투자본부 ·現)프리미어파트너스(유) 투자본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정근 | 1951-11 | 3 | 신규선임 | ·고려대학교 경제학 석사 ·영국 맨체스터대학교 경제학 박사 ·前)한국은행 금융경제연구원 부원장 ·前)한국국제금융학회 회장 ·前)아시아금융학회 회장 ·現)한국금융ICT융합학회(FICA) 회장 ·現)자유시장안보포럼 대표 ·現)선진경제전략포럼 회장 |
펜앤드마이크(사외이사) |