| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 2층 컨퍼런스홀 C2룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.감사인의 선임 보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제8기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안: 사내이사 윤두식 재선임의 건 ·제2-2호 의안: 사내이사 천명재 재선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 김기수 재선임) - 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 - 사내이사 윤두식, 천명재 두 이사의 임기는 2022년 8월 31일까지이나 정기주주총회 때까지의 임기기간으로 정하고자 사임 후 재선임 방식으로 진행함 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤두식 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 현 (주)지란지교시큐리티 대표이사 |
| 천명재 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 현 (주)지란지교시큐리티 개발이사(연구소장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기수 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전 (주)웨어플러스 이사 현 (주)루테스 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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