| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 05기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 240,101 | - 매출액 | 99,143 | |
| - 부채총계 | 40,985 | - 영업이익 | 17,496 | ||
| - 자본금 | 11,921 | - 당기순이익 | 19,956 | ||
| - 자본총계 | 199,116 | *주당순이익(원) | 857 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 260,241 | - 매출액 | 107,769 | |
| - 부채총계 | 44,668 | - 영업이익 | 17,936 | ||
| - 자본금 | 11,921 | - 당기순이익 | 20,164 | ||
| - 자본총계 | 215,573 | *주당순이익(원) | 857 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,767,420,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.57 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명(조덕수,조삼열)
사외이사 1명(최길수) 상근감사 1명(진대호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
① 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고 ② 부의안건 제1호 의안 : 제5기 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당: 200원/주) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조덕수 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 조삼열 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 최길수 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 진대호 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권에 대한 사후 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집공고
2020-03-06 주주총회소집결의 2020-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-06 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조덕수 | 1966-09 | 3 | 재선임 |
99~현재 RFHIC㈜ 대표이사
91~95 뉴욕주립대학교 Finance |
| 조삼열 | 1957-01 | 3 | 재선임 |
99~현재 RFHIC㈜ 회장
85~88 연세대학교 대학원 전자공학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최길수 | 1966-10 | 3 | 신규선임 |
18~현재 법무법인베이시스 대표변호사
97~17 서울중앙지방검찰청 부장검사 등 85~89 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진대호 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
- (전)GS ITM 대표이사
- 충남대학교 |