| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:150원/주) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-03-04 주식매수선택권부여에관한신고 2022-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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