| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-30 | |
| 시간 | 오전 11시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 110 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김성태 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [ 부의안건 ] 제1호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 ▷ 자본준비금 감액금액(이익잉여금 전환) : 500억원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
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| ※관련공시 | 2025-08-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성태 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | - 現 법무법인(유한)강남 변호사 - 서울대학교 대학원 법학과 석사 수료 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 판매업 | 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |