| 1. 결의사항 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김성태 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-08-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-21 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 중장기 배당 정책 안내) 2025-09-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성태 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | - 現 법무법인(유한)강남 변호사 - 서울대학교 대학원 법학과 석사 수료 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 판매업 | 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |