| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 689,656 | - 매출액 | 798,613 | |
| - 부채총계 | 508,796 | - 영업이익 | 28,796 | ||
| - 자본금 | 12,173 | - 당기순이익 | 5,976 | ||
| - 자본총계 | 180,860 | *주당순이익(원) | 252 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 813,349 | - 매출액 | 1,007,546 | |
| - 부채총계 | 598,778 | - 영업이익 | 30,763 | ||
| - 자본금 | 12,173 | - 당기순이익 | 2,315 | ||
| - 자본총계 | 214,571 | *주당순이익(원) | 208 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 160 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,894,130,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
[재선임] 1명
- 사내이사 : 최시돈 [신규선임] 2명 - 사내이사 : 송문섭 - 상근감사 : 김장래 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제4기(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)
재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 160원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 160원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최시돈 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 송문섭 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감 사 후보 김 장 래 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집공고
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 시 돈 | 1959-01 | 3년 | 재선임 |
前.경북대학교 대학원 반도체공학 졸업
前.삼성전자 TP 센터장(전무) 前.스테코(주) 대표이사 現.(주)심텍 사장 |
| 송 문 섭 | 1952-02 | 3년 | 신규선임 |
前.미국 스탠포드대학 졸업
前.삼성전자 스토리지 사업부장 전무 前.팬택앤큐리텔 마케팅 및 영업총괄 대표이사 前.티스타콤코리아테크놀로 지스 유한회사 대표이사 前.엠세븐시스템 유한회사 대표이사 現.(주)심텍 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 장 래 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
前.딜로이트안진회계법인 FRM Direc tor
前.김앤장법률사무소 전문위원 現.한국생산성본부/흑자경영연구소 외부강사 |