| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 709,598 | - 매출액 | 848,247 | |
| - 부채총계 | 617,059 | - 영업이익 | 15,163 | ||
| - 자본금 | 12,173 | - 당기순이익 | -66,217 | ||
| - 자본총계 | 92,539 | *주당순이익(원) | -2,914 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 839,946 | - 매출액 | 1,000,187 | |
| - 부채총계 | 678,424 | - 영업이익 | -17,929 | ||
| - 자본금 | 12,173 | - 당기순이익 | -39,404 | ||
| - 자본총계 | 161,522 | *주당순이익(원) | -1,611 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 160 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,702,895,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 :
제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ◆이익배당예정내용 - 보통주 : 1주당 예정배당금 : 160원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 : 160원 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 후보 김영구 제2-2호 의안 :사외이사 후보 김연호 제2-3호 의안 :사외이사 후보 한병준 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영구 | 1967-09 | 3 | 재선임 |
前. 충북대학교 경영대학원 AMP
現. (주)심텍 부사장/전략기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연호 | 1954-06 | 2 | 재선임 |
前. 한국조세연구원 자문위원회
前. 경찰청 운영위원 前. 상장회사 협의회 내부통제 운영위원 前. 딜로이트 안진회계법인 부회장 前. 한국* 미국 공인회계사 現. ㈜심텍 사외이사 |
- |
| 한병준 | 1959-08 | 3 | 신규선임 |
前. STATS ChipPAC, Singapore, 회장
前. Amkor Technology, lnc., USA 現. ㈜하이셈 사외이사 |
現. ㈜하이셈 사외이사 |