| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 대륭테크노타운 15차 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 부의안건 : 제1호 의안 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박준성 재선임의 건 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준성 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 경영학과 학사 ('01.03) 한국세무사회 법인세조정계산서 감리위원 ('08.01~'08.12) 서대문세무사 납세지원구제단 자문위원 ('09.06~'10.05) 세진세무회계사무소 대표세무사 ('05.07~현재) 셀바이오휴먼텍 사외이사 ('22.01~현재) |
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