| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 감사 후보자(이근우) 확정에 따른 감사 선임 안건 상정 및 주주총회 일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 일시_날짜 | 2026-03-26 | 2026-03-31 |
| 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 대륭테크노타운 15차 4층 대회의실 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 셀바이오휴먼텍 2101호 대회의실 |
| 안건세부내역_3호 감사 선임의 건 | - | 감사 이근우 선임의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 셀바이오휴먼텍 2101호 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 감사 이근우 선임의 건 | - |
| 4 | 자본금 감소의 건 | - |
| 5 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
| 6 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근우 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 법과대학 졸업('85.02) 사법연수원 수료('88.02) 육군 법무관('88~'91) 서울지방변호사회 변호사 등록('91) 법무법인 홍인 대표변호사(현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 미용기기 제조 및 도,소매업 14. 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 15. 각 호에 부대되는 수출입업 및 무역업 |
신규 사업 및 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |