| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명 선임) 제1-1호 의안: 기타비상무이사 정은지 선임의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건(100억) → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-11-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-01 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은지 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 2006 ~ 2014 한국존슨앤드존슨(Johnson & Johnson) 2014 ~ 현재 dsm-firmenich Korea 대표이사 |