| 정정일자 | 2026-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 1호의안: 제21기(2026년도) 재무제표 승인의 건 및 현금배당의 건 | 1호의안: 제21기(2025년도) 재무제표 승인의 건 및 현금배당의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서천군 장항읍 장항산단 7길 13 (주)에이에스텍 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제21기(2025년도) 재무제표 승인의 건 및 현금배당의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 백현우 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2호 의안 | 사내이사 황재민 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3호 의안 | 사외이사 정재경 선임의 건 | 재선임 |
| 3-4호 의안 | 사외이사 이영식 선임의 건 | 재선임 |
| 4호 의안 | 감사 송웅호 선임의 건 | 신규선임 |
| 5호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백현우 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 2009.03~2018.02 에스티팜 2018.03~현재 (현)에이에스텍 전무 |
| 황재민 | 1982-04 | 3 | 재선임 | 2007.04~2010.05 다산알앤디 경영지원팀 2012.03~2013.10 다산알앤디 경영지원팀장 2013.10~2017.09 다산네트웍스 과장 2017.10~2020.09 다산네트웍솔루션즈 회계팀장 2020.10~현재 (현)에이에스텍 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재경 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 2003.03~현재 (현)충북대학교 약학대학 교수 2017.02~현재 (현)충북대학교 LINC+사업단 기획재정부장 2021.01~2022.12 대한약학회 총무위원장 2021.03~2022.12 충북대학교 약학대학 부학장 2023.02~현재 (현)㈜에이에스텍 사외이사 |
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| 이영식 | 1983-11 | 3 | 재선임 | 2010.12~2014.09 삼일회계법인 2014.10~2019.12 회계법인 세종 2020.01~2021.03 참회계법인 2021.04~2025.12 현대회계법인 2026.01~현재 (현)회계법인 대륙아주 대표회계사 |
회계법인 대륙아주(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송웅호 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1987.03~2005.06 서울세관 심리관실, 김포세관, 인천세관 조사과 2005.06~2019.01 서울세관 조사총괄과, 인천세관 외환조사과 2019.01~2023.01 대구세관, 목포세관 조사과장, 인천세관 조사관 2025.01~2026.02 관세청 인천공항세관 마약조사1과 과장 |