| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,967 | - 매출액 | 24,560 | |
| - 부채총계 | 49,029 | - 영업이익 | -110 | ||
| - 자본금 | 2,829 | - 당기순이익 | 2,152 | ||
| - 자본총계 | 58,938 | *주당순이익(원) | 382 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,206,914,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.30 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 백현우, 황재민 재선임, 사외이사 2명 정재경, 이영식 재선임, 상근감사 1명 송웅호 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 아래의 주주총회 안건 중 제5호 의안인 이사 보수한도 승인의 건은 상법 제368조 제4항에 따라 이사보수한도 승인 안건에 대하여 이사 지위를 겸하고 있는 주주와 주주인 특별관계자는 의결권은 행사하지 않았습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기(2025년도) 재무제표 승인의 건 및 현금배당의 건 | 가결 | 67.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 67.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 백현우 선임의 건 | 가결 | 66.8 | 99.2 | 0.8 | 재선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 황재민 선임의 건 | 가결 | 66.8 | 99.2 | 0.8 | 재선임 |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 정재경 선임의 건 | 가결 | 66.8 | 99.2 | 0.8 | 재선임 |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 이영식 선임의 건 | 가결 | 66.8 | 99.2 | 0.8 | 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 송웅호 선임의 건 | 가결 | 35.7 | 98.4 | 1.6 | 신규선임, 상법 제409조 제3항에 따른 전자투표 실시 특례 적용으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제 (출석 주주 의결권의 과반수로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 30.1 | 89.1 | 10.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 66.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백현우 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 2009.03~2018.02 에스티팜 2018.03~현재 (현)에이에스텍 전무 |
| 황재민 | 1982-04 | 3 | 재선임 | 2007.04~2010.05 다산알앤디 경영지원팀 2012.03~2013.10 다산알앤디 경영지원팀장 2013.10~2017.09 다산네트웍스 과장 2017.10~2020.09 다산네트웍솔루션즈 회계팀장 2020.10~현재 (현)에이에스텍 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재경 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 2003.03~현재 (현)충북대학교 약학대학 교수 2017.02~현재 (현)충북대학교 LINC+사업단 기획재정부장 2021.01~2022.12 대한약학회 총무위원장 2021.03~2022.12 충북대학교 약학대학 부학장 2023.02~현재 (현)㈜에이에스텍 사외이사 |
- |
| 이영식 | 1983-11 | 3 | 재선임 | 2010.12~2014.09 삼일회계법인 2014.10~2019.12 회계법인 세종 2020.01~2021.03 참회계법인 2021.04~2025.12 현대회계법인 2026.01~현재 (현)회계법인 대륙아주 대표회계사 |
회계법인 대륙아주(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송웅호 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1987.03~2005.06 서울세관 심리관실, 김포세관, 인천세관 조사과 2005.06~2019.01 서울세관 조사총괄과, 인천세관 외환조사과 2019.01~2023.01 대구세관, 목포세관 조사과장, 인천세관 조사과장 2025.01~2026.02 관세청 인천공항세관 마약조사1과 과장 |