| 정정일자 | 2024-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-19 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 의결사항 1) 제 1호 의안:제1기(2023.7.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건 2) 제 2호 의안:사내이사 해임의 건 3) 제 3호 의안:사내이사 선임의 건 4) 제 4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 5) 제 5호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
2. 의결사항 1) 제 1호 의안:제1기(2023.7.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건 2) 제 2호 의안:사내이사 선임의 건 3) 제 3호 의안:이사보수한도액 승인의 건 4) 제 4호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제 1호 의안:제1기(2023.7.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건 2) 제 2호 의안:사내이사 선임의 건 3) 제 3호 의안:이사보수한도액 승인의 건 4) 제 4호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음 - 부의안건 중 제 1호 의안은 주주총회 승인 예정임 - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선종민 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 現) 조선내화(주) 기능성 부문장 前) 조선내화(주) 생산부문장 前) 조선내화(주) 공장장 |