| 정정일자 | 2025-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-20 | |
| 3. 정정사유 | 오기 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사위원선임 세부내역 | 김언수 : 사외이사가 아닌 감사위원 송건영 : 사외이사가 아닌 감사위원 |
김언수 : 사외이사인 감사위원 송건영 : 사외이사인 감사위원 |
| 오기 수정 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 575,538 | - 매출액 | 500,640 | |
| - 부채총계 | 334,112 | - 영업이익 | 20,019 | ||
| - 자본금 | 5,928 | - 당기순이익 | 6,642 | ||
| - 자본총계 | 241,426 | *주당순이익(원) | 492 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 504,926 | - 매출액 | 465,780 | |
| - 부채총계 | 312,000 | - 영업이익 | 17,360 | ||
| - 자본금 | 5,928 | - 당기순이익 | 10,980 | ||
| - 자본총계 | 192,926 | *주당순이익(원) | 927 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,849,134,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제2기(2024.01.01~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이화일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 백승관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 김언수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 백승관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 김언수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 송건영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화일 | 1942-09 | 2 | 재선임 | 서울대 경영대학원 조선내화(주)명예회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승관 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 |
- |
| 김언수 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사 고려대학교 기업연구원 원장 글로벌경영학회 부회장 (現) 고려대학교 경영학과 교수 |
아모레퍼시픽그룹(사외이사) |
| 송건영 | 1950-11 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 응용통계학과 학사 조선내화 상무 조선내화 전무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승관 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 |
| 김언수 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사 고려대학교 기업연구원 원장 글로벌경영학회 부회장 (現) 고려대학교 경영학과 교수 |
| 송건영 | 1950-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 응용통계학과 학사 조선내화 상무 조선내화 전무 |