| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 1) 제1호 의안:제3기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 전자 주주총회 도입 관련 변경의 건 제2-2호 의안: 감사위원회 구성 강화의 건 제2-3호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건 제2-4호 의안: 부칙 변경의 건 3) 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최광철 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 선종민 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김준택 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원인 사외이사 백승관 선임의 건 5) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안:임원퇴직금규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음 - 부의안건 중 제 1호 의안은 주주총회 승인 예정임 - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최광철 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 조선내화 생산기술 담당임원 조선내화 생산본부장 조선내화 사장/대표이사 |
| 선종민 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 조선내화 포항공장장, 생산부문장 조선내화 기능성 부문장 조선내화 정형/부정형 부문장 |
| 김준택 | 1975-10 | 2 | 신규선임 | 조선내화 GS사업부장 조선내화 해외부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승관 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 |
(주)파워엠엔씨(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승관 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 |