| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-05-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 종로구 새문안로 82 S TOWER 22 층 VERTEX HALL | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고 사항
- 없음 2) 결의 사항 - 제1호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 승인의 건 주주 권리에 관한 사항 1) 주주명부 폐쇄일 - 2020. 4. 23(목) ~ 2020. 4. 29(수) 2) 기준일 - 2020. 4. 22(수) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 2. 일시, 3. 장소, 4. 의안 주요내용, 이사선임 세부내역은 추후 변경 가능 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구한서 | 1957-04 | 3 | 신규선임 |
-동양생명보험 대표이사 사장
-동양그룹 전략기획본부장 사장 -동양시스템즈 대표이사 사장 -동양선물 대표이사 전무 -동양생명보험 이사 전무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구한서 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-동양생명보험 대표이사 사장
-동양그룹 전략기획본부장 사장 -동양시스템즈 대표이사 사장 -동양선물 대표이사 전무 -동양생명보험 이사 전무 |