| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-07-02 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 종로구 새문안로 82 S TOWER 22 층 VERTEX HALL | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 없음 2) 결의사항 가) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (차이용션, 장쥔화) - 제1-2호 : 사외이사 선임의 건(김진영, 최홍엽) 나) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김종길) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차이용선 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現) 더블스타그룹 동사장 前) 하이얼그룹 부총재 |
| 장쥔화 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 現) 더블스타그룹 CEO/총재 싱웨이코리아㈜ 대표이사 前) 하이얼그룹 총회계사/총경리등 더블스타그룹 본부 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최홍엽 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 現) 조선대학교 법학과 교수 | - |
| 김종길 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 前) 법무법인(유한) 동인 변호사 | - |
| 김진영 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 現)한반도미래연구원 고문 | 광주광역시 관광재단(비상임이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종길 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 법무법인(유한) 동인 변호사 |