| 1. 결의사항 | (1)보고사항 - 없음 (2)의결사항 가) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호, 제1-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (차이용션, 장쥔화) - 제1-3호, 제1-4호 : 사외이사 선임의 건 (최홍엽, 김진영) ▶ 원안대로 가결 나) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김종길) ▶ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-07-02 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-05-11 주주총회소집결의 2021-06-17 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차이용션 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現) 더블스타그룹 회장(동사장) 하이얼그룹 이사국 상위 |
| 장쥔화 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 現) 더블스타그룹 CEO 더블스타그룹 재무부 재무총감 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최홍엽 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 現) 조선대학교 법학과 교수 | - |
| 김진영 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 現) 한반도미래연구원 고문 | 광주광역시 관광재단 (비상임이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종길 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인(유) 동인 변호사 |