| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 82 S-TOWER 22층 VERTEX HALL | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 제23기 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 송문선 선임(예선, 중임)의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 송문선 선임(예선, 중임)의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표기하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송문선 | 1959-06 | 3 | 재선임 | (전)경기남부도로 대표이사 (전)대우건설 대표이사 (전)한국산업은행 부행장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송문선 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)경기남부도로 대표이사 (전)대우건설 대표이사 (전)한국산업은행 부행장 |