| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,539,549 | - 매출액 | 4,701,282 | |
| - 부채총계 | 3,300,841 | - 영업이익 | 575,859 | ||
| - 자본금 | 1,436,301 | - 당기순이익 | 376,773 | ||
| - 자본총계 | 2,238,707 | *주당순이익(원) | 1,209 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,998,807 | - 매출액 | 3,530,891 | |
| - 부채총계 | 2,485,916 | - 영업이익 | 408,213 | ||
| - 자본금 | 1,436,301 | - 당기순이익 | 382,993 | ||
| - 자본총계 | 1,512,891 | *주당순이익(원) | 1,333 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 1명 사내이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 제24기 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.0 | 94.1 | 5.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 류영재 선임의 건 | 가결 | 72.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창수 선임의 건 | 가결 | 45.8 | 96.8 | 3.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 사내이사 임승빈 선임의 건 | 가결 | 72.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 72.3 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승빈 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 금호타이어 영업총괄본부장 부사장 2021~2022 금호타이어 영업본부장 2003~2020 한국타이어 마케팅부문장 등 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류영재 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 2006~현재 서스틴베스트 대표이사 2019~2022 한국기업거버넌스포럼 회장 2017~2018 대통령직속 국민경제자문회의 위원 |
서스틴베스트 대표이사 |
| 이창수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 DB손해보험 퇴임 자문역 2023~2025 DB손해보험 전략사업부문장 2015~2023 DB손해보험 법인사업부문장 등 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~현재 DB손해보험 퇴임 자문역 2023~2025 DB손해보험 전략사업부문장 2015~2023 DB손해보험 법인사업부문장 등 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||