| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,110 | - 매출액 | 49,830 | |
| - 부채총계 | 32,375 | - 영업이익 | -12,962 | ||
| - 자본금 | 5,051 | - 당기순이익 | -12,804 | ||
| - 자본총계 | 20,735 | *주당순이익(원) | -1,400 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,930 | - 매출액 | 50,201 | |
| - 부채총계 | 33,016 | - 영업이익 | -14,934 | ||
| - 자본금 | 5,051 | - 당기순이익 | -14,230 | ||
| - 자본총계 | 18,914 | *주당순이익(원) | -1,556 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(상근), 사외이사 2명(비상근), 감사 1명(비상근) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 개정의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이경조 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이은중 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 고재권 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 김인회 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사 박상순 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 김건우 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경조 | 1953-09 | 3 | 재선임 | (72.03~78.02) 고려대학교 영문학 학사 (10.09~13.02) 숭실대학교 IT 정책 공학박사 (78.02~10.05) IBM 코리아 부사장 (10.07~현재) 뱅크웨어글로벌㈜ 대표이사 |
| 이은중 | 1964-02 | 3 | 재선임 | (82.03~90.02) 서울대학교 영문학 학사 (90.03~10.06) IBM 코리아 파트너 (16.05~20.02) 뱅크웨어글로벌㈜ 사내이사 (20.03~현재) 뱅크웨어글로벌㈜ 대표이사 |
| 고재권 | 1970-07 | 3 | 재선임 | (~94.02) 조선대학교 전자계산학 학사 (00.06~11.04) 티맥스소프트 상무보 (11.10~현재) 뱅크웨어글로벌㈜ 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인회 | 1964-06 | 3 | 재선임 | (87.02) 서울대학교 국제경영학 학사 (89.02) 한국과학기술원 MBA/경영과학 (1994~2014.02) 삼성전자 일본 경영총괄(회계 및 기획) /상무 (2014~2019) KT 경영기획부문장/사장 (2019~2020) KT 상근 자문 (21.05~23.11) MDM 그룹 경영전략실/부회장 (24.03~현재) 한화자산운용 사외이사 |
한화자산운용 사외이사 |
| 박상순 | 1969-10 | 3 | 재선임 | (94.02) 서울대학교 경제학 학사 (03.08) University of Chicago MBA (97.05~14.12) 보스턴컨설팅그룹/Director, Partner (15.04~현재) 주식회사 핀투비 대표이사 |
㈜핀투비(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건우 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | (86.02) 연세대학교 경영학 학사 (88.02) 서강대학교 재무관리 석사 (99.05) Purdue Univ MBA (99.06~02.06) PWC컨설팅 시니어 컨설턴트 (02.10~11.08) IBM코리아 전무 (11.08~17.12) 현대카드 CIO, 현대커머셜 및 현대캐피탈 CIO 겸직 |