| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 프레이저 플레이스 센트럴 서울 2F 서대문룸 (서울 중구 통일로 78) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업 보고, 감사 보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관일부 변경의 건(개정 상법 반영) 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안은 상법 제368조4에 따라 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능하며, 당사는 이 제도의 관리업무를 IR KUDOS에 위탁할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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