| 정정일자 | 2022-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 이사회의사록 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.03.08 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사선임 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| (2)부의안건 | (1) 보고사항 :감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 (2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제34기(`21.1.1 ~ `21.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
(1) 보고사항 :감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 (2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제34기(`21.1.1 ~ `21.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원 - 제3호 의안 : 선임의건 3-1호 : 사외이사 선임(조완구) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 이사회 결의일 | 2022-02-24 | 2022-03-08 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 256 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 :감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 (2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제34기(`21.1.1 ~ `21.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원 - 제3호 의안 : 선임의건 3-1호 : 사외이사 선임(조완구) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조완구 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 1998. 01 University of Hull(영국), 이학박사 (물리화학 전공) 2022-현재: 대한화장품학회 명예회장 |
주)GS-CRO(이사) |